払える見込みがない高い配当をうたう社債を販売したとして、社長ら3人が詐欺容疑で再逮捕されました。投資家から集めた80億円もの金を何に使ったのか、その行方を追いました。
■巨額の資金はどこへ？ 知人らに聞く
「ザ・グランシールド」社長の中村佳敬被告 この記事の写真海外のリゾート地で撮られた写真。そこにも“お金”が流れていたのでしょうか？
伊藤剛秀歯科医師 中村佳敬被告をよく知る 伊藤剛秀歯科医師「モルディブに銀行をつくるとか、島を買うみたいな話が出ていた」
「中村社長がおっしゃっていましたね」 飲み会で高級シャンパンを…
さらに、飲み会で何本もの高級シャンパンを開ける様子も…。1300人から80億円ほどを集めたとされる男。その“カネづかい”の一端が見えてきました。
4日に起訴された元本保証をうたい、年率20％を超える配当が記された社債。関係する企業の社債の購入を違法に勧誘したとして、金融商品取引法違反の容疑で、4日に起訴された「ザ・グランシールド」社長の中村佳敬被告（46）。社債の発行元である「トラステール」の社長ら3人も詐欺の疑いで、4日に再逮捕されました。
巨額の資金はどこへ消えたのでしょうか？5日、番組の取材に応じてくれたのは、中村被告をよく知る伊藤剛秀歯科医師です。
羽振りが良く… 伊藤歯科医師「（Q.この80億円は何に使われていたか、ご存知ですか？）羽振りめっちゃ良かったですね。毎回、シャンパンをポンポンいっていました」 有名人も芸を披露
若い女性たちをはべらせ、中村被告の前に並べられた高級シャンパン。時には有名人を呼んで、芸を披露させたこともあるといいます。
伊藤歯科医師「忘年会は大きめの船を貸し切りで、船を降りた後はリムジンが迎えに来て、女の子が喜びそうな夜景ドライブをやっていた」
こちらの飲み会に参加した人によると、この日の会計は…。
会計は… 飲み会に参加した 中村被告の知人「777万円。飲食店も中村被告がオーナーなので、そこにお金が流れるように」
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■「モルディブで島買う」「銀行の頭取になる」■「モルディブで島買う」「銀行の頭取になる」
また、こんな「国の名前」も…。
伊藤歯科医師「モルディブに銀行をつくるとか、島を買うみたいな話が出ていた。（集めた資金が）モルディブに流れているんじゃないかなと思いますけど」 モルディブ共和国
インドの南西に位置し、1200ほどの島々からなるモルディブ共和国。
関係者から入手した資料別の関係者から入手した資料の中を見ると、モルディブ政府から「金融機関を開設する認可を得た」という内容や、「代表は中村氏」「リゾート島を購入」の文字も記載されています。
“銀行の頭取になる” 中村被告の知人「“銀行の頭取になる”みたいな話だった」
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■歯科矯正トラブルも…逮捕者は10人に■歯科矯正トラブルも…逮捕者は10人に
中村被告が経営するザ・グランシールドは、社債の勧誘とは別に、歯科矯正の“実質無料”で返金トラブルを抱え、伊藤歯科医師は、その“広告塔”になっていました。
“元広告塔”の伊藤歯科医師は…ただ、自身は「報酬を一切もらっていない」と主張し、問題発覚後は被害に遭った患者の治療を受け入れ、歯科矯正を巡る裁判では、被害者側から訴えを取り下げられているということです。
伊藤歯科医師「（社債の）80億円の話が出た時に、僕もニュースで知って、そりゃ莫大（ばくだい）な資金あるなと。もしお金が残っているんだったら、返してあげてほしいなって思います」 社債を売っていた女3人
競い合うように社債を売っていた女3人のうち1人は、中村被告の口癖だった「私生活からお金をかけなければ成功者にはなれない」との言いつけを守ったと供述しています。
一連の逮捕者は、これまでに10人となっています。
（「グッド！モーニング」2024年6月6日放送分より）
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